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沪一男子"投资"25万人民币结果只剩3美元 背后现惊天秘密

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2018-06-28 14:51:29

业务员通过注册虚拟女性微信号,主动添加“附近的人”,目标群体为30岁左右的男子,通过日常聊天建立情感基础,视情发展为客户。有“美女”教你投资,一些男子招架不住,受诱惑后便注入资金。然而,这些人最终却把钱砸在了一个完全虚构的交易平台里,最终结果只能是血本无归。

  日前,经过长达两个多月的侦查,上海松江警方在“严扫净保”专项行动中,捣毁了一个专门利用虚假网络外汇交易平台,诱骗被害人炒外汇实施诈骗的犯罪团伙,共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名,随后又在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人,涉案金额高达1100万元。

  资金流向子虚乌有的平台

  今年1月,家住上海松江的李先生(化名)听网友说,通过一个境外平台炒外汇期货,收益回报远高于国内的股票等投资平台,李先生信以为真,经不住业务员张小姐的推荐,很快完成了软件安装、用户注册等工作,并注入了25万元的资金用于外汇期货投资。

  刚开始,经过起起伏伏,账户里确实盈利了五六万元。但没过多久,行情风云突变,25万元的本金根本受不住几波冲击,账户余额很快只剩下区区3美元。3月5日,李先生怀疑其中有诈,便向上海市公安局松江分局报案。

  上海松江警方迅即成立专案组全力攻坚破案,通过对案件的串并梳理,很快便查明李先生的遭遇绝非个案,更不是普通的投资损失,他的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台。

  据此,警方快速反应,对涉案的银行卡、微信等进行了大量的梳理。随着侦查工作的不断深入,一个职责分工明确、运作体系成熟的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  以30岁左右男子为目标

  经缜密侦查,警方逐渐掌握了该犯罪团伙的主要作案手法,即诱使被害人将资金注入一个子虚乌有的外汇期货平台,虚构行情,让绝大部分被害人始终处于亏损,即便是极少数的人能够从中盈利,也会设置各种障碍,令其难以提现,并最终通过各种手段致其亏损。

  团伙中人数最多的一个层级是业务员,通过注册虚假的女性微信号,并通过虚拟定位,主动添加附近的人,目标群体为30岁左右的男子,通过日常聊天建立情感基础,再对其资金背景、期货常识等进行探底,随即视具体情况发展成客户,引诱其注入资金。

  因为业务员大多为男性,如果被害人要求传送照片或视频聊天,团伙中会专门安排年轻女子配合完成。每位小组长负责管理五六名业务员,主要负责汇总业绩、同意发展客户等,同时还会结合自身的诈骗经验,解决一些棘手的问题,防止被害人起疑。组长的上级分别还有部长和总经理,分别负责制定犯罪计划和体量控制。

  4月27日下午,专案组在市公安局反诈中心等单位的指导协助下,多点同时收网,分别在福建泉州、厦门及上海杨浦等地抓获张某等78名犯罪嫌疑人,随后又顺藤摸瓜,在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人。

  警方提示,切勿轻信“高额利润”的骗局,高回报与高风险往往如影随形,应当切实增强理性的投资意识,尤其是针对专业性较强的投资领域,在不熟悉交易规则和相关知识前,应当谨慎入市。随着智能手机和社交软件的不断普及,也应对网上交友保持警惕,切勿轻易透露个人信息,以免受骗上当。

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